触碰监管红线!细数OKEx的“资本之恶”人民资讯2021-05-20 13:34人民资讯2021-05-20 13:34

2024-03-07 00:03:55 147小编

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一段时间以来,比特币的造富故事可谓万众瞩目。然而月满则亏,种种迹象表明事情正在起变化。
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日前,人民日报数字传播罕见发文狠批虚拟货币交易所OKEx(欧易),用词之严厉乃至于称其“阳奉阴违”,该文还深扒OKEx交易比特币的种种集资掘金手段。
OKEx作为一家面向国内用户开放交易的币圈交易所,它一直宣称注册地在境外,同时,它的创始人也一直在试图花式撇清与OKEx的关系。
对此,币圈分析人士的评价是,“起风了,要变天了”。可以预测,在党媒点名狠批下,以OKEx为代表的虚拟货币交易所,未来可能将遭遇异常猛烈的监管风暴。
央媒点名OKEx“阳奉阴违”
人民日报数字传播文章指出,OKEx一面向用户宣称平台全面遵守所在国家的规章制度,但另一面又阳奉阴违绕过监管鼓励新手交易,爆仓和宕机频现、平台用户投诉维权接连不断。
该文章还指出,正是比特币的非理性涨跌,助长了一家又一家币圈交易所,它们通过多种方式躲避监管,在高昂的手续费及杠杆游戏“滋养”下,依旧活得风生水起,赚得盆满钵满。
那么,OKEx罔顾散户投资者,躲避监管、违规操作的手段与操作方法都有哪些呢?业内人士进行了梳理,第一个手段就是设立多条“暗道”。
第一条“暗道”,是在APP注册环节。早在2019年,中国央行就叫停ICO(首次币发行),并取缔了比特币和人民币的直接交易、关闭比特币交易平台。正是由于比特币的交易不受现行法规保护,目前在各大应用市场很难直接搜索到OKEx的官方APP。
那OKEx要交易比特币,要怎样暗度陈仓呢?
OKEx官网在“新手学院”一栏放上了详细的新手操作教程,并针对安卓系统、苹果iOS系统两类不同版本,绕过应用市场监测,通过浏览器直接下载或以内测的方式,下载APP进行交易。
此外,根据央行的另一项要求,各家银行和金融机构不接受比特币作为支付工具,不提供比特币兑换,不得直接或间接为“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。
翻译一下,就是交易比特币,银行和金融机构不能提供人民币支付。
于是OKEx又设立了第二条“暗道”,OKEx会提供银行卡、支付宝、微信支付三种支付方式给购币者,买家转账后获取比特币,但是整个交易环节不能说明是购买比特币的。为了躲避监管,有时干脆以发红包形式完成支付。但不管怎样包装,实质上还是躲避监管。
除了设立“暗道”诱发比特币交易,OKEx违规操作的第二个方面是推高杠杆。有分析者表示,比特币加高杠杆这一操作,有将比特币演变为投机、赌博和“割韭菜”机器的巨大风险。
早在两年前,OKEx就推出了一款永续合约,每一张合约代表100美元的比特币,投资者可以通过买入做多合约,或卖出做空合约来获取代币价格上涨的收益,合约杠杆倍数为0.01~125倍。这款永续合约的实质,就是把比特币推上百倍杠杆交易。
通俗点儿说,杠杆交易就是把本金放大数倍,以小资金进行更大交易,如果赚了,收益倍增;可如果赔了,损失也会多倍放大。比如说杠杆率为10,当跌幅超过10%,账户会直接爆仓;如果杠杆率是100,跌幅超过1%,就全部亏损。
今年4月14日,比特币、以太坊大涨特涨,但签了做空永续合约的散户玩家惨遭血洗。随着价格的暴涨暴跌,仅24小时内,爆仓币民数量就高达18万余人,爆仓金额高达77亿元。
有币圈专家分析说,有的投资人好赌成性,在金融领域,各种非法集资、诈骗性集资以及赌场的哄骗现象层出不穷。OKEx拉高杠杆疯狂聚赌的行为,难保不会酿成金融风险性事件,如果哪一天模式玩不下去了,违约、无力清偿、跑路、套现出境等问题也就出现了。
上述人民日报数字传播文章还指出,除了买卖币交易、合约杠杆交易外,目前OKEx还推出了赚币、借贷等一系列衍生“金融服务”。这类操作,也都是在挑战金融监管的要求。是否涉嫌洗钱、恐怖融资等违法行为,尚不得而知。
从造富神话到风险之源
OKEx违规操作大做币圈生意的一大背景,是近年来比特币不断传出的造富故事。
有人做过详细计算,十二年中,比特币价格暴涨了2467万倍。这一涨幅,让茅台股票,北上广深房价,都望尘莫及。
就连特斯拉的CEO马斯克,都在炒买炒卖比特币。
2月8日,特斯拉对外披露,公司已购买价值15亿美元的比特币,入局比特币一个月,特斯拉净赚已经超过9亿美元。特斯拉还对外宣布在不久后将接受客户使用比特币购买特斯拉。
然而,水满则溢,也许正是因为无数散户与机构的大进大出炒买炒卖,以比特币为代表的虚拟货币,在如火如荼交易的背后也暗藏着风险。
比特币价格暴涨一次又一次冲上财经头条,但是现实中只有个别投资者赚到了钱。以2020年3月12日这一交易日为例,当天价格从8000美元狂跌至3150美元,跌幅达到60%。大批散户投资者纷纷爆仓,无奈割肉离场几近血本无归。
股神巴菲特早在2019年就曾表示,“比特币的问题我很多年前就看懂了”。在巴菲特看来,买比特币是“玩轮盘赌游戏”,因为“比特币没有产生任何价值”。
股神的投资逻辑是,比如投资者购买苹果股票,那是因为苹果持续创造价值,持续生产手机,苹果股票上涨是有基础的。
而比特币并不产生价值,它要靠不断有人进场,更多的人往里砸钱人为推高价格。有人赚就有人赔。
这当中作为平台方,OKEx们并不会向比特币购币者提示风险,它要赚取佣金。甚至有的虚拟货币交易所,其宕机频现也属于人为操弄,意在操纵比特币价格从中渔利。
事情正在起变化
OKEx恐怕要“凉凉”?
其实,早在此次人民日报数字传播罕见发文狠批OKEx之前,监管层就已经高调密集释放对比特币的态度。
此前在2021年海南举办的博鳌论坛上,央行前行长、中国金融学会会长周小川谈及比特币时候就表示,金融要为实体经济服务,不允许脱实向虚。同一论坛上,央行副行长潘功胜再次重申,在中国交易比特币是不合法的。
嗅觉敏锐者似乎已经看到了,一幅监管利刃挥向OKEx等虚拟货币交易所的场景。
其实不仅是中国金融监管层,此前美国财政部部长耶伦也出面表态,用比特币进行交易是一种“极其低效的方式”,处理这些交易所消耗的能源惊人。耶伦认为,比特币还是一种“高度投机的资产”,“有许多问题需要研究,包括消费者保护和反洗钱”。
对比特币的监管,全球主要央行都在微妙转向。或许是因为嗅到了什么,比特币大牛马斯克也一改往日狂热押注比特币的姿态。
美国东部时间5月12日美股盘后,马斯克突然在社交媒体宣布,特斯拉已经叫停用比特币购车。消息传来,比特币在短短40分钟左右跳水超过3000美元,狗狗币日内跌幅扩大至12%以上,柴犬币24小时跌幅一度超过40%。
币圈分析人士称,不能简单认为,上述只是金融圈常见的短期正常涨跌。
事情正在起变化,如果党媒喊话后紧接着就是监管转向的话,那这一回被严重点名的OKEx,恐怕是要“凉凉”了。
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