突发!多名欧意OKX的OTC商家参与洗钱被抓

2024-03-06 13:21:00 147小编

原标题:突发!多名欧意OKX的OTC商家参与洗钱被抓

一晃眼,十一的假期就要过去了。

这个国庆节币圈发生了一件不起眼的大事:嫌疑人王某发、王某能等15人对其利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱的犯罪事实供认不讳。

2023年6月,山西高平高平县郊外的晨曦刚刚照亮大地,县公安局的便衣刑警小李已经坐在他那辆低调的私家车里,慢慢开向县城。

这是又一个开始工作的日子,但小李无心工作,他满脑子都在想着手头上的那个大案——6月底发生的郭某网上申请驾驶证被诈骗一案

一个月过去了,专案组对这个案件已经摸得很清楚,确定是一伙来自福建的诈骗集团所为,但想要抓到他们却异常艰难。这伙人隐藏得极深,每次转移赃款都采用多个虚拟账号在欧意OKX等平台上洗钱,资金流转复杂,根本抓不到尾巴。

就在小李一筹莫展之时,终于看到了曙光——技术人员在海量资金流数据中发现了一个关键关联人,一名女子张某,她的多个支付宝账号频繁出现在转账链条中。小李立即推断,这可能就是诈骗集团的账户提供者。

从此,小李带领专案组全力锁定这个女子。经过追踪,他们判断张某现藏身在福建泉州一带。为防止惊动对方,小李亲自带队,秘密来到泉州展开侦察。

在这里,专案组终于掌握了犯罪团伙的详细情况——人员构成、分工方式、账户信息等,同时也摸清了他们的活动规律。足足调查了三个月,小李决定要在九月中下旬发起突袭,一网打尽。

九月中旬,天气转凉。小李率30多名刑警悄然来到泉州,根据之前侦查结果,他们迅速部署,待黎明时分发起突袭。

在经过周密侦查和详细部署后,抓捕行动于9月19日展开,顺利地将犯罪嫌疑人王某发(男,32岁,福建省厦门市人)和王某能(男,41岁,福建省泉州市人)等15人一网打尽。

调查显示,自2023年3月以来,该犯罪团伙利用超过240个支付宝账户、10余个“欧易”账户以及10余个数字钱包,进行了多起洗钱和转移诈骗资金的非法活动。涉案金额已累计超过1000万元。

币圈金搏导在这里提醒大家:不管在币安、欧易、火币、芝麻交易所,切记!

与平台商家实名不一致付款的,这也是原则性问题,必须原路返回,冻结账户最起码你可以解释沟通,避免自己卷入到刑事案件当中,成为犯罪嫌疑人。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

欧意交易所app官方下载2024年最新版:您的数字资产交易神器


随着数字资产市场的日益火爆,越来越多的投资者开始关注数字货币交易。为了更好地满足投资者的需求,欧意交易所一直致力于不断提升我们的交易平台和服务。今天,我们非常高兴地宣布,欧意交易所app已经升级到224年最新版,现在您就可以在我们的官方网站上下载最新版本的app,享受更加安全、便捷的交易体验。


在最新版本的欧意交易所app中,我们新增了多项功能,包括:


1. 更安全:我们升级了账户安全系统,采用多重加密技术,确保您的资产安全。

2. 更便捷:我们优化了交易流程,让您的交易过程更加简单、快捷。

3. 更多品种:我们新增了多种数字货币交易品种,让您可以更加自由地进行投资。


除了新增功能外,欧意交易所app还拥有以下优势:


1. 安全可靠:我们的交易平台采用银行级别的安全措施,确保您的资产安全。

2. 透明公正:我们的交易过程公开透明,没有任何隐藏费用,让您可以更加放心地进行交易。

3. 专业服务:我们的专业团队提供24小时在线客服服务,随时为您解答各种问题。


如果您正在寻找一个安全便捷、公正的数字货币交易平台,那么欧意交易所绝对是您的不二之选。我们拥有强大的技术支持和专业的团队服务,让您可以更加安心地进行数字货币交易。现在,赶快下载最新版本的欧意交易所app,体验更加安全、便捷的交易服务吧!


如果您对欧意交易所app有任何疑问或建议,随时联系我们的在线客服,我们将竭诚为您服务。


首页
欧意官网
欧意安卓下载
okx国际注册