突发！多名欧意OKX的OTC商家参与洗钱被抓
一晃眼，十一的假期就要过去了。
这个国庆节币圈发生了一件不起眼的大事：嫌疑人王某发、王某能等15人对其利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱的犯罪事实供认不讳。
2023年6月，山西高平高平县郊外的晨曦刚刚照亮大地,县公安局的便衣刑警小李已经坐在他那辆低调的私家车里,慢慢开向县城。
这是又一个开始工作的日子,但小李无心工作,他满脑子都在想着手头上的那个大案——6月底发生的郭某网上申请驾驶证被诈骗一案。
一个月过去了,专案组对这个案件已经摸得很清楚,确定是一伙来自福建的诈骗集团所为,但想要抓到他们却异常艰难。这伙人隐藏得极深,每次转移赃款都采用多个虚拟账号在欧意OKX等平台上洗钱,资金流转复杂,根本抓不到尾巴。
就在小李一筹莫展之时,终于看到了曙光——技术人员在海量资金流数据中发现了一个关键关联人,一名女子张某,她的多个支付宝账号频繁出现在转账链条中。小李立即推断,这可能就是诈骗集团的账户提供者。
从此,小李带领专案组全力锁定这个女子。经过追踪,他们判断张某现藏身在福建泉州一带。为防止惊动对方,小李亲自带队,秘密来到泉州展开侦察。
在这里,专案组终于掌握了犯罪团伙的详细情况——人员构成、分工方式、账户信息等,同时也摸清了他们的活动规律。足足调查了三个月,小李决定要在九月中下旬发起突袭,一网打尽。
九月中旬,天气转凉。小李率30多名刑警悄然来到泉州,根据之前侦查结果,他们迅速部署,待黎明时分发起突袭。
在经过周密侦查和详细部署后，抓捕行动于9月19日展开，顺利地将犯罪嫌疑人王某发（男，32岁，福建省厦门市人）和王某能（男，41岁，福建省泉州市人）等15人一网打尽。
调查显示，自2023年3月以来，该犯罪团伙利用超过240个支付宝账户、10余个“欧易”账户以及10余个数字钱包，进行了多起洗钱和转移诈骗资金的非法活动。涉案金额已累计超过1000万元。
币圈金搏导在这里提醒大家：不管在币安、欧易、火币、芝麻交易所，切记！
与平台商家实名不一致付款的，这也是原则性问题，必须原路返回，冻结账户最起码你可以解释沟通，避免自己卷入到刑事案件当中，成为犯罪嫌疑人。返回搜狐，查看更多
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