香港又一虚拟资产交易平台涉嫌诈骗,两网站已被警方封锁

2024-07-31 07:59:12

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中国香港对虚拟资产交易相关的非法活动保持高压打击。

12月6日,香港证监会警告公众警惕疑似虚拟资产相关诈骗行为,涉案实体以“香港数码学院”或“香港DAO”等名义运作。

香港数字学院(Hong Kong ,简称Hong Kong DAO)自称是相关网站运营的区块链服务平台,今年11月24日被列入香港证监会可疑虚拟资产交易平台警告名单。

其宣称提供虚拟资产及股票交易服务,并在相关网站上运营,今年11月10日被列入香港证监会可疑虚拟资产交易平台警示名单。

香港警方已应香港证监会要求采取行动,封锁香港DAO及其网站。香港证监会亦已向相关网站营运商发出勒令停止函,要求其停止提供香港DAO发行的某款代币的购买服务。

据悉,香港道明证券已发行一种名为“HKD”或“香港道明证券”(HKD token)的代币,可在香港道明证券的网站上购买。香港证监会怀疑香港道明证券可能通过网络渠道传播有关其自身及其业务的虚假及误导性信息。

网上一篇文章称,香港DAO有几个特点,比如其于2022年7月向香港证监会申请开展受规管活动的牌照;2021年3月获得第4类(就证券提供意见)和第9类(提供资产管理)受规管活动牌照,因此可从2020年7月31日起从事相关受规管活动;并且正在竞标“香港数字货币交易所牌照”,文章暗示该牌照与香港政府为稳定币制定的监管框架有关。

香港证监会指出,有关香港DAO的说法与事实不符,却可能造成虚假及误导性印象,使人误以为香港DAO的服务和业务已获妥善发牌及合法,从而诱导他人购买或认购港币代币。

另一方面,香港证监会指出,其网站声称“史美伦”及“ ”分别为集团主席及行政总裁,但二人其实与 并无任何关连。

其实,史美伦是香港交易及结算所有限公司主席,欧永康是香港交易所执行董事兼行政总裁。

香港证监会指出,网上投资骗局可涉及任何资产类别,并透过不同渠道进行,受骗者可能蒙受重大损失。证监会再次提醒市民,应小心社交平台及即时通讯软件上流传的投资机会及好得令人难以置信的意见,避免受非投资专业人士诱导投资。投资者在作出投资决定时,应保持警惕,谨防受骗。

据了解,香港DAO似乎运营着至少两个群,包括一个拥有超过1万名成员的中文群和一个拥有超过1700名成员的英文群。在这些群里,香港DAO似乎吹捧港币代币所谓的“市场价格”以及未来的市值增长,诱导投资者购买港币代币。

此前,香港证监会已采取强力措施整顿虚拟资产平台。

9月13日,香港证监会向虚拟资产平台JPEX发出警告声明。声明指出,JPEX积极通过社交媒体影响力人士(网红)及场外虚拟资产货币兑换商(场外货币兑换商)向香港公众推广平台的服务和产品。JPEX集团旗下所有实体均未获证监会发牌,亦未向证监会申请在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。JPEX在香港涉嫌违规经营,已致数千人受害,涉案金额逾10亿港元。

不久前,有香港市民怀疑通过虚拟资产交易平台遭骗。香港警方称,截至11月27日,共有145名受害人报案,涉案金额增至约1.48亿港元。每起案件的诈骗金额由1.2万元至400万元不等,最高单笔损失约400万元。

值得注意的是,香港证监会将于11月1日将虚拟资产平台纳入可疑平台名单。

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