玩虚拟货币的朋友有这些行为可能需要承担法律责任

虚拟货币交易监管

近年来，以比特币为代表的虚拟货币开始流行。 比特币的价格高达数万美元，并且还在不断上涨。 玩家利用这些虚拟货币的涨跌进行炒作，有的人赚得盆满钵盈。 然而，也有一些人损失惨重。

中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院等部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》。 我们主要了解以下几点：

1、明确虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位；

2、与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动；

3、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务也是非法金融活动。

4、法人、非法人组织、自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗的，相关民事法律诉讼无效，损失自行承担。

上述第2点，相关业务包括虚拟货币兑换业务（法币与虚拟货币之间的兑换、虚拟货币之间的兑换）、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、以及代币发行融资、擅自公开发行证券、非法期货业务、非法集资等。

上述第3点，境外虚拟货币交易所境内工作人员，以及明知其从事虚拟货币业务仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织、自然人——相关企业应当依法查处。 相关责任。

请注意，本通知涉及公安部、最高人民检察院、最高人民法院参与。 也就是说，司法机关也会严厉打击虚拟货币交易活动，稍不留神就会承担刑事责任。

案例：使用比特币买卖外汇

起诉案件，案号“润建二部刑诉[2021]9号”，江苏镇江案件，被告人林某为庄某购买兰特（兰特为南非货币，1人民币约等于2.5）兰特），庄随后用兰特购买比特币，范则在中国出售比特币。 多名被告共购买物品超过6000万兰特，支付金额超过2000万元。

事实上，这是一起变相非法外汇交易案件。 检察院认为，被告人非法买卖外汇，扰乱金融市场，构成非法经营罪，遂向法院提起公诉。 下面简单介绍一下非法外汇交易的定罪量刑情况。

刑法第225条：扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑，并处或者单处罚金一倍以上五倍以下罚金。有违法所得或者没收财产的。 情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。 有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金，或者没收财产。

根据《关于办理非法资金支付结算业务、非法外汇交易刑事案件适用法律若干问题的解释》，非法经营额500万元以上或者非法收入500万元以上的， 10万元以上的，属于严重违法经营。 请注意，该解释将于2019年2月1日起实施。此前，立案标准为20万美元或违法所得5万美元。

存在因非法买卖外汇被刑事立案追究、两年内受到行政处罚、未说明资金去向、不配合追收等特定情形的，犯罪数额减至2.5万元或者违法所得五万元以下。

非法外汇交易金额超过2500万元或者违法所得超过50万元的，非法经营行为尤为严重。

案例：吸纳人员挖矿被指传销

起诉案件，案号“红建刑二刑【2020】54号”，江苏省泗洪市案件。 几名被告以非法获利为目的，在境外设立多家空壳公司，并注册多家境内公司。 某公司通过技术人员开发的多个平台，以投资理财、销售虚拟货币矿机等为名，吸引不特定公众加入平台。 会员需要在比特交易所购买虚拟货币并存钱、兑换理财积分、购买矿机、缴纳矿机押金等缴纳入会费，才能获得发展线下会员、挖矿虚拟货币的资格。

经查明，多名被告人利用该平台非法传销共计2亿多元。 检察院认为，几名被告人犯有组织、领导传销罪，向法院提起公诉。 刑法第224条之一：组织、领导传销的，处五年以下有期徒刑。 情节严重的，处五年以上有期徒刑。 根据司法解释规定，组织内参与传销活动人数超过30人且级别为​​三级以上的，对组织者、领导者依法追究刑事责任。

案例：发行虚拟货币被指非法集资

起诉案件，案号“浦建刑遂[2021]106号”，福建浦城案件。 几名被告通过举办宴会、口碑传播等方式在浦城线下发展，公开向公众出售某种虚拟货币，宣传该虚拟货币的结构和赚钱机制，以高额回报为诱饵，吸引很多人购买。 该币平台只维持了20多天就被彻底关闭，直接造成多名受害者合计损失超过50万。 多名被告人向公安机关投案自首，并得到部分受害人的谅解。

检察院认为，几名被告人违反金融管理法规，参与推动虚拟货币非法交易，变相吸收公众存款。 对非法吸收公众存款应当追究刑事责任。

刑法第一百七十六条。 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑。 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。 数额特别巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。 其他情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。

刑法第十一条修正案将于2021年3月1日起实施，增加十年以上有期徒刑的刑罚标准。 根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2010年），禁止吸烟的量刑标准如下：

第一级、三年以下有期徒刑：1、个人吸纳不得超过20万，单位吸纳不得超过100万； 2、个人入场人数不得超过30人，单位入场人数不得超过150人； 3、个人造成储户损失10万元以上，单位造成储户损失50万元以上。

第二级，数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑： 1、个人吸纳不超过100万，单位吸纳不超过500万； 2、个人不得吸人超过100人，单位不得吸人500人以上； 三、个人造成存款人损失50万元以上，单位造成存款人损失250万元以上的。

哪些情形属于第三级处罚，应当有相应的司法解释。

案件辩护意见

对于本文第一个案例，即利用比特币买卖外汇的案例，笔者认为还有辩护的空间。 张三在南非用兰特购买比特币，张三将比特币转给李四，李四在中国用比特币购买人民币。 如果李四知道张三收购比特币，那就是变相买卖外汇的行为。 毫无疑问，如果李四不知道比特币的来源，李四就不会犯罪。

对于本文的第二个案例，即一起招募人员购买矿机并被指控传销的案例，笔者认为可以考虑尝试改变案件的性质。 单纯以销售商品为目的、根据销售业绩支付报酬的“团队薪酬”传销活动是不合适的。 被视为犯罪行为。 那么，如果矿机或虚拟货币确实存在，那么这些是否可以被视为“商品”呢？ 即使无法改变定性，我们仍然可以通过考虑金额来尝试减少犯罪的数量。

写在最后

本文介绍了虚拟货币引发的非法经营、传销、违法等犯罪行为。 此外，还可能涉及诈骗、造信等犯罪行为。 笔者在此提醒从事虚拟货币活动的朋友注意防范法律风险。 ，自由比什么都宝贵。