明知犯罪所得来自他人，仍帮助转移非法资金
曾某林明知犯罪所得及其收益来自他人，但仍通过买卖虚拟货币为他人转移资金，成交金额达1217万余元，其中经核实5.13万元为电信诈骗所得。2023年1月16日，福建省长汀县检察院对该案提起公诉；4月6日，法院以诈骗罪、隐瞒犯罪所得罪判处曾某林有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3.5万元。曾某林不服一审判决，提起上诉。近日，二审法院判决驳回上诉，维持原判。
2022年9月20日，长汀县公安局发现曾某林在工作期间涉嫌协助实施信息网络犯罪活动，对其立案侦查。经侦查，2021年8月，曾某林从淘宝卖家处得知在中币网交易平台倒卖USDT可以获利，并在交易过程中认识了“田某”。“田某”要求其注册数字人民币账户进行转账，并教其使用特定聊天软件账号进行联系。
“田某”提出以高于平台2分钱的价格买下曾某林购买的USDT。曾某林明知“田某”等人是通过USDT洗钱违法犯罪资金的人，但为了牟利，仍通过中币网等平台收币，卖给“田某”。“田某”通过多个账户将资金转入曾某林名下的数字人民币钱包账户后，曾某林将钱款提现到其数字人民币钱包账户绑定的银行卡上，再通过银行卡账户将资金转入他人账户。
经查，曾某林通过其数字人民币钱包账户共收到“田某”等人转入的资金1224万余元，后又将其共计转出1217万余元，违法获利6万余元。
据公安部电信诈骗侦查平台通报，受害人卢某、刘某、张某等人被电信网络诈骗犯罪分子骗取现金共计5.13万元。2022年9月20日，犯罪嫌疑人曾某林被警方抓获，落网后对其犯罪事实供认不讳。
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