数字货币交易所集体出逃，多家知名区块链媒体被封

“正规军进场后，第一件事就是剿匪。” 网上一则热议说道。 近期，上海、北京、东莞、杭州、深圳等地监管部门纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行查处。 同时，币安、波场官方微信、深链、币圈债券、壹元币、炒币学堂等知名区块链媒体公众号均已被封。 可以预见的是，不少虚拟货币交易所将会出现大规模挤兑，限制用户提币，或者干脆倒闭跑路。

“币圈”背后的监管步骤

2017年9月13日，中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》。

2018年1月12日，中国互联网金融协会发布《防范变相ICO活动风险提示》，提醒相关责任主体不得从事变相ICO活动。

1月26日，中国互联网金融协会发布关于防范境外ICO和“虚拟货币”交易的风险提示。

3月28日，中国人民银行召开2018年全国货币黄金工作电视电话会议。 中国人民银行党委委员、副行长范一飞致辞表示，2018年扎实推进央行数字货币研发，开展各类虚拟货币整顿出去。

4月23日，打击非法集资工作部级联席会议在银保监会召开。 中国人民银行表示，将严厉打击涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关活动。 对于ICO、比特币等虚拟货币交易场所涉嫌非法集资、非法证券活动，中国人民银行将会同有关部门及时发布公告，澄清态度并予以警示。 并部署各地开展整改。

7月9日，中国人民银行公布了虚拟货币交易平台和ICO平台的退出数据。

8月份，北京、湖北、广东等省市监管部门相继发布《关于禁止举办虚拟货币推广活动的通知》。

8月21日晚，多个区块链公众号被封，其中包括金色财经、申链财经、火币资讯、佳能评级、币世界新闻社、每日币读等10多个“币圈内”账号。 比较出名的大号。”

8月23日，国家互联网金融风险专项整治组办公室表示，有关部门将进一步采取有针对性的清理整顿措施。 一是对服务器位于境外但实质上向境内居民提供交易服务的124家虚拟货币交易平台网站采取必要的管控措施； 二是加强对境内ICO和虚拟货币交易相关网站及新墨派公众号的处置； 三是从支付结算端入手，继续加大清理整顿力度。

8月24日，银保监会等五部门联合发布防范借“虚拟货币”、“区块链”名义非法集资的风险提示。

8月28日，中国互联网财务报告信息平台将“代币发行融资”纳入“互联网财务报告范围”。

2019年10月底，北京警方破获一起涉及数字货币交易所BISS的诈骗案，抓获了包括创始人及BISS员工在内的数十名犯罪嫌疑人。

11月10日，人民日报、新华社、央视等多家媒体也呼吁投资者警惕数字货币骗局。

11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于联合检查虚拟货币“挖矿”企业清理整顿的通知。 通知称，自治区联合检查组赴部分联盟城市对虚拟货币“挖矿”企业进行检查。 开展联合检查，清理整顿情况。

11月13日，北京市地方金融监管局发布《关于交易场所分支机构未经批准开展业务活动的风险提​​示》。 《提示》明确指出：“外地交易场所（特别是金融资产​​交易所）分支机构在京开展经营活动的，属于非法经营行为。”

11月13日，币安官方微博因账号违反法律法规及《微博社区公约》而被屏蔽，目前无法查看。 值得注意的是，当币安官方微博被屏蔽时，其账户中显示的内容和粉丝数量也被清空。

11月14日，在上海互金整顿办公室领导下，上海金融稳定联席办公室和中国人民银行上海总部联合发布了《关于开展虚拟货币交易场所排查整顿的通知》。 根据全国互金整顿办公室相关安排，辖内各区互金整顿办公室将对虚拟货币相关活动进行排查整顿，并于11月22日前完成工作。

通知明确，上海互金整顿办公室根据全国互金整顿办公室相关部署，对辖区内各区虚拟货币相关活动开展排查。

11月15日，波场TRON官方微博“波场官方博客”被屏蔽。 页面显示，因投诉违反法律法规及《微博社区公约》相关规定，该账号已无法查看。

11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布《关于防范“虚拟货币”违法活动的风险提​​示》，并通知各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行。市公安局经侦局、市通信管理局等单位联合开展虚拟货币交易场所排查整顿工作。

此外，BAT等互联网巨头也顺应国家监管政策开展了一系列行动。 腾讯封杀了多个币圈知名自媒体微信公众号，并宣布已完成对所有使用商户账户进行虚拟货币交易的清理工作。

11月20日晚间，腾讯财经官方微博表示，部分区块链媒体被微信占款，包括：深链、币圈债券、亿元币、炒币学派等，暂停接口原因如下：用户投诉并被平台审核。 涉嫌违反相关法律法规和政策，该账号已被停用。 阿里巴巴开始限制虚拟货币交易，百度关闭“虚拟货币吧”、“数字货币吧”等相关论坛。

从国家层面日益严格的监管，到BAT的联合封禁，这些举动无疑让币圈的寒冬变得更加严酷，同时虚拟货币的炒作也被迫告一段落。 。

数字货币集体逃脱监管打击

鉴于严厉的监管措施，市场上多家数字货币交易所近期开始减少宣传，并通知社区内的群友保持低调。 不仅如此，一批山寨币还被退市，这意味着这些山寨币投资者的资产瞬间归零。 与此同时，数字货币相关交易所开始集体出逃或躲避攻击。

11月6日，旗下技术驱动的GGBTC交易所无法提币。 该网站无法再访问。 当日，主流货币兑换平台币的牛顿交易所无法提币。

11月11日，PLUS TOKEN的仿盘，存款赚取利息的MGEX无法提现。 当日，Biki交易所已下架第一批不符合各项指标的币种，并将于近期下架第二批币种。

11月15日，币安交易所也开始下架部分山寨币，而下架的虚拟货币很多都是最近才上市的。

另一家网红交易所抹茶（MXC）于11月22日下架了多款山寨币。目前，成都抹茶技术办公室也正在接受成都市经侦调查。 11月18日，科创板日报报道称，为躲避监管，抹茶交易所创始人已出国。

11月24日，该交易所宣布，为应对区块链行业发展新趋势，无限期停止运营，并将相关实体和业务迁往乌克兰。 并且要求用户在12月27日之前完成提币。

同日，QBTC交易所也发布公告，说明其合规情况。 说明中称，QBTC交易所将不再为中国等国家提供注册、交易等一系列相关服务，并将屏蔽来自中国的IP地址。 合规迁移期间，暂停币币交易服务。

据QBTC交易所用户反映，QBTC交易所已经无法登录，不仅提币未能到账，提币窗口也被关闭，填写提币地址的按钮无法刷新。

此外，迎见还注意到，部分区块链媒体公众号已停止更新。 而逃避打击的行为被美其名曰“拥抱国家对虚拟货币的相关法规和政策”，官方账号将被暂停一段时间，备份账户也将被暂停，待政策出台后将恢复。清楚，一切都合规。”

11月25日，央行宣布，2018年以来，境内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台全部实现无风险退出。

目前，国家对虚拟货币的打击犹如秋风扫落叶。 可以预见，相关交易所也将出现大规模挤兑现象。 更多的虚拟货币交易所将限制用户提币，虚拟货币交易所将集体出逃，产生“浪潮”。